告非法集资需要啥证据?
现在我们在网络上有很多的公积金投资方面的软件,返利往往都比银行高出很多,所以很多人都喜欢把多余的钱放在这上面。但是这上面的风险是很大的,有很多的非法集资的现象。非法集资在我们国家的处罚是很严格的。那么非法集资需要什么证据?
证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。
由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大,因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集,又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行,并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证,同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。
需要被害人陈述
应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权,对被害人进行确认,并及时告知相关权利及义务。
需要收集涉案书证
应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全,被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件,应以财务账目为核心进行取证;同时,由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的主要证据,是重要的定罪量刑依据,因此对具有相应财务资料的,侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法会计意见。
同时,在收集非法集资类犯罪案件的证据时,还要紧扣各类非法集资犯罪案件的构成要件,以便于区分此罪与彼罪,如在侦查过程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的证据,以区分行为人是构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。对共同犯罪的,应当查明各行为人在共同犯罪中的作用和地位,对资金的分配、控制或挥霍的数额等,以便于判定行为人在共同犯罪中的作用与地位。
对于告非法集资需要啥证据的问题我们国家是有着明确的规定的,对于这个事情我们需要的证据是收集好非法集资的虚假宣传资料,掌握自己来源资金使用资金流向的证明,这样就可以直接的证明是非法集资了。我们如果遇到了非法集资的事情一定要及时报警。
遇到相关问题,欢迎联系夏骏艺律师,手机:15052927793
@夏骏艺律师简介:女,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。2015年通过法律职业资格考试,2019年取得律师执业证,专职律师。从事法律服务多年,有深厚的理论功底...More>>
·十级工伤后单位能辞退么?
十级工伤后单位能辞退么?十级工伤后单位能辞退,工伤十级伤残属于部分丧失劳动能力。此时职员可以得到相应赔偿。职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的......
·交通事故立案需要什么材料
交通事故立案需要什么材料1、民事起诉状必须要用黑色签笔字签本人的姓名加公章。通常起诉司机、车主、保险公司,三个被告交四份起诉状,证据材料复......
·取保候审一年还要拘留多久?
取保候审一年还要拘留多久?一、取保候审一年还要拘留多久?从理论上看,嫌疑人如果违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先......
·涉外夫妻的房产如何分割
对于涉外离婚中的房产分割问题,如果当事人是在我国法院起诉的话,那么也是要按照我国的相关法律来进行分割的。不过对于很多人来讲不是很清楚涉外夫妻......
·一、劳动合同中对于培训费用的约定是什么?
一、劳动合同中对于培训费用的约定是什么?劳动合同中对于培训费用的约定是:岗前培训,是用人单位的法定义务,不得收费,更不得约定违约金和服务期;专......
·转让土地使用权的营业税纳税义务人是转让者吗?
对于那些通过合法的途径,获得了土地使用权的主体,可以依照自己的意愿,决定是否将土地进行转让,根据相关规定,转让土地的,需要按照规定缴纳税额,......
·遇上欠钱不还该怎么办?
遇上欠钱不还该怎么办?法院会采取措施查询被执行人的财产状况,以查明被执行人是否有隐瞒的财产情况,实在没有钱的,需要中止执行。欠债不还起诉处理方......
·你知道退货运费险是什么?
你知道退货运费险是什么意思吗?当今社会,信息技术越来越发达,人们可以足不出门从网上就可以买到自己心仪的东西。但是网上的商品往往与实际有一定差......
·土地使用证能办营业执照吗?
公民用有限的资金想要通过经营活动获得经济收入就可以跟国家申请营业执照之后成立个体工商户,但是国家在受理公民的申请之后都会严格地审查其是否具备......
·父母出资购买的按揭房属于婚前财产吗
父母出资购买的按揭房属于婚前财产吗一、父母出资购买的按揭房属于婚前财产吗?如果是父母出资购买的按揭房就属于婚前财产,婚前在夫妻没有特殊约定......