处理非法集资流程是怎样的

  各省级公安机关和执法部门在处理非法集资案件的时候，必须做到有条不紊的进行。其实，关于处置非法集资的相关操作流程问题，在各地都有着详细的规定，只有按照相关的流程来对非法集资案件进行处理，才能够有效的杜绝非法集资这种犯罪活动。下面我们就为您介绍一下处理非法集资流程是怎样的?
  
  一、处理非法集资流程是怎样的?
  
  处置非法集资工作操作流程
  
  第四章 案件受理
  
  第十五条 案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。
  
  第十六条 行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：
  
  (一)对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。
  
  (二)对管理职责明确的涉嫌非法集·资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。
  
  (三)对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。
  
  (四)对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。
  
  第十七条 省级人民政府组织协调本辖区涉嫌非法集资案件受理工作，根据行业主(监)管部门提交的涉嫌非法集资线索情况报告，及时组织公安、工商等相关行业主(监)管部门研究处理意见。
  
  (一)对不属于非法集资活动的，由省级人民政府牵头作出终结受理结论。
  
  (二)对涉嫌非法集资活动的，确定主办部门和协办部门进行调查处理。
  
  (三)对涉嫌犯罪的案件线索及时移送公安机关。
  
  第十八条 行业主(监)管部门发现线索或接到举(通)报后，一般应在三十个工作日内完成受理工作。
  
  二、非法集资的主要表现形式
  
  非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式：
  
  (一)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
  
  (二)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
  
  (三)通过认领股份、入股分红进行非法集资。
  
  (四)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
  
  (五)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
  
  (六)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。
  
  (七)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
  
  (八)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。
  
  (九)以签订商品经销合同等形式进行非法集资。
  
  (十)利用传销或秘密串联的形式非法集资。
  
  (十一)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。
  
  (十二)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
  
  在处置非法集资案件的时候，第一步肯定是会对案件进行受理，当案件受理以后就会对整个非法集资的案件进行调查，公安机关或者检察院对非法集资犯罪活动的所有线索证据都调查清楚以后会移送到人民法院进行处理，对犯罪嫌疑人进行定罪量刑。
  
  

#夏骏艺律师简介：女，法学学士，部门主任，中华全国律师协会会员。2015年通过法律职业资格考试，2019年取得律师执业证，专职...More>>