司法部门对于非法集资应该怎么处理办法

  一、司法部门对于非法集资应该怎么处理办法?
  
  案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理。非法集资案件一般处置程序为：
  
  1、成立专案组。
  
  2、制定处置方案。
  
  3、公告取缔。
  
  4、债权债务申报登记和确认。
  
  5、资产负债审计和资产评估。
  
  6、资产清收、保全和实物资产的变现。
  
  7、集资款项清退。
  
  案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
  
  对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
  
  二、非法集资调查取证工作如何进行?
  
  对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。
  
  联合调查取证工作可按以下程序进行：
  
  1、成立调查组。调查组主要由公安、工商、税务及相关行业主(监)管部门参加。
  
  2、制定调查方案。调查方案包括调查方式、调查内容、调查重点和人员安排等。
  
  3、实施调查取证。调查组应做好涉案单位或个人涉嫌非法集资证据资料的收集、保全工作，对可能灭失或以后难以取得的证据可依法先行登记保存。收集的证据主要包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、现场笔录等。
  
  4、撰写调查报告。调查结束后，调查组应形成调查报告并提出处理意见和建议，向省级人民政府报告。对涉嫌犯罪的，将有关调查材料、案卷等资料及时移送公安机关。
  
  三、非法集资如何立案?
  
  立案侦查由公安机关主办，行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。
  
  公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。
  
  处置非法集资的这一系列的流程，来源于民众自发自决的举报和国家有关部门主动的发现了以后积极介入处理。当然，对于非法集资的打击处理是多方面的，这是在案发了以后从保护受害者的角度上要尽快的对涉案的资产进行追缴，尽最大的努力减少受害者在非法集资当中的财产流失。
  
  

#夏骏艺律师简介：女，法学学士，部门主任，中华全国律师协会会员。2015年通过法律职业资格考试，2019年取得律师执业证，专职...More>>